Lecture des statuts
Inculpé : indices sérieux de culpabilité selon un juge d’instruction ; ouvre les droits de la défense ; ne préjuge de rien. Mis en examen : équivalent français. Entendu : auditionné, sans mise en cause. Non poursuivi : aucune procédure connue. Aucune personne citée sur cette page n’a été condamnée dans ces dossiers.
Responsables politiques belges
Didier Reynders
Né en 1958 · MR · Finances 1999-2011 · Affaires étrangères 2011-2019 · Commissaire européen à la Justice 2019-2024
Figure libérale francophone dominante du dernier quart de siècle. Promoteur central de la loi de 2011 sur la transaction pénale élargie. Cité dans le Kazakhgate dès 1997, puis dans des pièces d’enquête françaises de 2011. Surnommé « Teflon Didier » par la presse pour sa capacité à traverser les affaires.
- Kazakhgate
- Entendu par la commission d’enquête. Jamais inculpé. Conteste toute intervention illicite.
- Affaire 2024
- Inculpé le 16 octobre 2025 pour blanchiment et une ou plusieurs autres préventions non précisées. Instruction en cours.
- À retenir
- Lien historique certain avec le dossier kazakh ; lien financier non établi.
Armand De Decker
1948-2019 · MR · Président du Sénat · Bourgmestre d’Uccle · Avocat
Le maillon belge du dispositif de 2011. Conseil de Patokh Chodiev, rémunéré via le circuit organisé par Catherine Degoul pour un montant que la presse chiffre à plus de 700 000 euros.
- Kazakhgate
- Inculpé le 7 mai 2018 pour trafic d’influence, sur ses seules démarches de février-avril 2011. Décédé en 2019 avant tout jugement au fond.
- À retenir
- Seul responsable politique belge inculpé dans ce dossier. Aucune juridiction n’a jamais tranché.
Stefaan De Clerck
CD&V · Ministre de la Justice en 2011
L’un des trois ministres que le courriel du 19 juin 2011 présente comme ayant été « sensibilisés » par Armand De Decker. Entendu par la commission d’enquête, il a contesté cette présentation.
- Statut
- Non poursuivi.
Steven Vanackere
CD&V · Ministre des Affaires étrangères en 2011
Troisième ministre cité dans le courriel des Rosaies. Entendu par la commission d’enquête.
- Statut
- Non poursuivi.
Le trio kazakh
Patokh Chodiev
Homme d’affaires · Naturalisé belge
Personnage central du dossier belge. Poursuivi depuis la plainte de 1998, il met fin aux poursuites par la transaction du 17 juin 2011. Ses avocats ont ensuite tenté d’entraver la commission d’enquête par des assignations civiles, rejetées en 2022. Il a également perdu une action contre l’État belge.
- Statut
- Action publique éteinte par transaction. Aucun jugement au fond n’a examiné les faits de 1998.
Alijan Ibragimov
Homme d’affaires · 1953-2021
Visé par la plainte de 1998. Son nom apparaît dès 1997 dans la chronologie parlementaire belge, à propos d’une demande d’autorisation de séjour.
- Statut
- Bénéficiaire de la transaction de 2011. Décédé en 2021.
Alexandre Machkevitch
Homme d’affaires
Troisième membre du trio visé par la plainte de 1998 et partie à la transaction de 2011.
- Statut
- Action publique éteinte par transaction.
Le réseau français
Jean-François Étienne des Rosaies
Officier de liaison officieux de l’Élysée
Auteur du courriel du 19 juin 2011, pièce la plus citée du dossier. Les relevés Tracfin établissent qu’il a reçu près de 200 000 euros en espèces entre 2010 et 2012.
- Volet français
- Mis en examen pour trafic d’influence et blanchiment.
- À retenir
- Son courriel prouve ce qu’il disait à l’Élysée, pas ce qui s’est réellement passé à Bruxelles.
Catherine Degoul
Avocate · Nice
Organisatrice du circuit de rémunération des intermédiaires. Auteur des déclarations sur les remises d’espèces de l’hôtel Bristol et de Zurich. Son agenda porte la mention « ADD + DR » pour une réunion bruxelloise ; elle rencontre Didier Reynders et Armand De Decker au Sénat le 2 février 2012.
- Volet français
- Mise en examen pour complicité de corruption et blanchiment.
Claude Guéant
Secrétaire général de l’Élysée puis ministre de l’Intérieur
Destinataire du courriel du 19 juin 2011. Désigné par un témoin comme le point d’ancrage français de la liaison Paris-Bruxelles. Placé en garde à vue et interrogé dans le volet français.
- Volet français
- Mis en cause dans plusieurs procédures distinctes.
Aymeri de Montesquiou
Sénateur · Relais diplomatique auprès d’Astana
Destinataire d’une lettre de mission signée Nicolas Sarkozy en mai 2010. Son immunité parlementaire est levée en 2015.
- Volet français
- Poursuivi notamment pour des faits qualifiés de blanchiment.
Guy Vanden Berghe
Intermédiaire
Auteur du témoignage le plus explicite concernant Didier Reynders : la connexion Paris-Bruxelles se serait faite au niveau de Claude Guéant et de lui. Ce témoignage n’est pas corroboré publiquement par une trace documentaire ou financière.
- Portée
- Déclaration de témoin. Ne vaut pas constatation judiciaire.
L’affaire contemporaine
Jean-Claude Fontinoy
Né en 1945 · Ingénieur SNCB devenu homme de confiance · Ancien président du conseil d’administration de la SNCB
Collaborateur de Didier Reynders pendant plus de vingt ans, présent dans ses cabinets successifs. Une loi a été modifiée pour lui permettre de rester à la tête du conseil d’administration de la SNCB au-delà de la limite d’âge. Il a accumulé un patrimoine immobilier considérable dans le village de Mozet et pratiquait, selon la presse d’investigation, des achats fréquents d’art et d’antiquités. Il avait été arrêté en 1995 pour espionnage industriel.
- Kazakhgate
- Aucun rôle judiciairement établi dans les sources primaires consultées.
- Affaire 2024
- Inculpé en février 2026 pour association de malfaiteurs et faux en écriture.
Olivier Theunissen
Antiquaire · Place du Sablon, Bruxelles
Nommément désigné par Nicolas Ullens en 2019, avant toute enquête publique. Ses adresses ont été perquisitionnées en juin 2025, dans le cadre de la vérification de l’explication patrimoniale par les ventes d’art.
- Affaire 2024
- Inculpé en février 2026 pour association de malfaiteurs.
Bernadette Prignon
Magistrate honoraire · Ancienne présidente de la cour d’appel de Liège · Épouse de Didier Reynders
Titulaire de l’un des deux comptes joueurs qui atteignaient régulièrement le plafond hebdomadaire de la Loterie.
- Statut
- Entendue. Non inculpée selon les sources publiques.
Nicolas Ullens de Schooten
Né en 1965 · Agent de la Sûreté de l’État de 2007 à 2018
Premier à accuser formellement, en avril 2019. Sa plainte est classée sans suite en septembre. Plusieurs de ses cibles seront inculpées six ans plus tard. Entre-temps, il tue sa belle-mère en mars 2023 et doit être jugé aux assises en septembre 2026.
- Lien avec Reynders
- Strictement contentieux : aucun lien d’affaires, associatif ou financier.
- Statut
- Poursuivi pour assassinat. Présomption d’innocence jusqu’au verdict.
Institutions
ING Belgique
Banque · Teneur des comptes concernés
N’a signalé les opérations à la CTIF que le 21 décembre 2023, alors que le premier dépôt concerné datait de 2001 et qu’elle avait interrogé son client dès 2018. Sa maison mère néerlandaise avait accepté en 2018 une amende de 775 millions d’euros pour des défaillances anti-blanchiment.
- Statut
- Poursuites éteintes par une transaction pénale de 1,6 million d’euros le 5 mai 2026 — le maximum légal. La banque précise que ce n’est pas une reconnaissance de culpabilité.
Loterie nationale
Entreprise publique · Sous tutelle du ministre des Finances
À l’origine du dossier : sa cellule forensic détecte l’anomalie fin 2021 et dénonce les faits au parquet fédéral en mars 2022. N’étant pas assujettie à la loi anti-blanchiment, elle a agi sur la base du devoir général de dénonciation — une lacune que la Cour constitutionnelle a jugée discriminatoire en décembre 2025.
- À retenir
- Le déclencheur du dossier n’est pas le contrôle démocratique, mais l’analyse de risque d’une entreprise publique.
CTIF, Banque nationale, OCRC
Cellule de traitement des informations financières · Superviseur bancaire · Office central pour la répression de la corruption
La CTIF reçoit les déclarations de soupçon et transmet à la justice. La Banque nationale a inspecté ING et l’a dénoncée au parquet le 30 avril 2025. L’OCRC conduit les enquêtes de terrain sur le volet bancaire et sur le dossier principal.
La Chambre des représentants
Pouvoir législatif
A voté la loi de 2011 en dix semaines malgré des avertissements d’experts. A mené la commission d’enquête de 2016-2018, dont les conclusions ont été négociées politiquement. N’a, à ce jour, pas constitué de commission d’enquête sur l’affaire contemporaine, faute de majorité.
Statuts arrêtés au 10 août 2026. Un statut judiciaire évolue : signalez-nous toute erreur via le dépôt GitHub.